Aiying艾盈获悉,据彭博社报道,知情人士透露,美国和英国正调查违法俄罗斯制裁法案的 200 亿美元加密交易。

受审查的交易是通过莫斯科的加密交易平台 Garantex 使用 USDT 进行的,目前调查仍在进行中,没有迹象表明 Tether 公司有任何不当行为。

此前,Garantex 表示,该公司努力防止交易所被用于非法活动,并在受到制裁之前一直与欧洲和美国当局积极合作。美国财政部指责 Garantex 允许其系统被非法行为者滥用,包括无视其反洗钱和反恐融资义务,同时在 2022 年 4 月宣布了对该公司的制裁。

 

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